La CTIF lutte contre le blanchiment, quel qu'il soit et d'où qu'il provienne…

Jeunejean, Thérèse — 2024-06-16T07:00:00Z

La CTIF, c'est l'acronyme de la Cellule de traitement des informations financières, dirigée par un magistrat, Philippe de Koster. Nous l'avons rencontré pour lui demander de nous expliquer le travail de cette « autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique », selon la définition présente sur son site.
Philippe de Koster (PhDK) : Au niveau mondial, la CTIF est une cellule de renseignements financiers que l'on pourrait assimiler à un service de renseignements (…)

- La Justice et le blanchiment d'argent / Autorité administrative indépendante, Drogue, Blanchiment, Cellule de traitement des informations financières, CTIF, Sky ECC

Manipulation du cours de l'action du holding Fortis ? Le rôle de la CBFA et ses relations avec le pouvoir judiciaire

Georges, Frédéric — 2009-09-10T07:41:44Z

Dans un récent communiqué de presse, disponible sur son site internet (www.cbfa.be), la Commission bancaire, financière et des assurances, en abrégé la C.B.F.A., a signalé avoir ouvert une enquête sur l'adéquation de la communication externe, en juin 2008, de la S.A. Fortis quant à la mise en œuvre de son plan de solvabilité et à ses prévisions sur ce aspect. Au terme de cette enquête, le comité de direction de la C.B.F.A. a constaté qu'il existait suffisamment d'éléments pour transmettre le (…)

- L'affaire Fortis / Affaire Fortis, Amende administrative, Autorité administrative indépendante, CBFA, Commission bancaire, financière et des assurances, Compétences de la CBFA, Délit d'initié, Délit de marché, Mesure disciplinaire, Récidive des mineurs délinquants, Sanction disciplinaire

Justice en ligne

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